(简答题)
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
正确答案
(1)调查可疑交易活动;(2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;(3)经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。
答案解析
略
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(单选题)
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
(单选题)
反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施。
(判断题)
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()
(单选题)
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。
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反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
(简答题)
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
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根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
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反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
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