（多选题）
（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
A中国人民银行
B中国人民银行省一级分支机构
C中国人民银行市一级分支机构
D中国人民银行县一级分支机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
（判断题）
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。
（简答题）
中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？
（简答题）
调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？
（判断题）
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
（多选题）
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。
（判断题）
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
（单选题）
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
