（单选题）
2005年3月，中国人民银行总行对（）违反反洗钱规定情况进行了通报。
A工商银行南海支行
B农业银行清河支行
C中国银行开平支行
D建设银行樟树市支行
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
（单选题）
2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
（单选题）
2005年11月，中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定，被处以罚款（）。
（单选题）
2005年9月15日，（）财政部发出声明，将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。
（简答题）
2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？
（简答题）
2001年张某大规模引种一种新型牧草---皇竹草，2001年10月，张某向农行某支行申请贷款30万元，以建立一个温室大棚，该笔贷款迟迟没有消息。12月11日后，张某写了一份紧急报告，要求银行给予准确答复。此后张某多次到农行催要贷款，农行虽然一直承诺加紧办理，但始终没给出明确答复。张某只能自己筹钱建造简易温室大棚，12月24日开始动工，12月25日一场大雪冻死所有的皇竹草，造成直接损失200万元，间接损失400多万元。2003年1月，张某以农行对其贷款申请答复不及时，使其失去其他融资机会，造成损失为由，将农行某支行告上法庭。2005年某高院做出终审判决：农行某支行赔偿张某80万元。请分析，在该案例中，农行某支行存在怎样的过错，银行在接受要约时应注意什么？
（单选题）
2005年，广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击“地下钱庄”的专项行动，行动代号是（）。
（单选题）
为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》，并从当年4月1日起实施。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
