（单选题）
2005年9月15日，（）财政部发出声明，将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。
A中国
B加拿大
C美国
D日本
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
（多选题）
某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）
（简答题）
在国发[2005]9号文件《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》中，明确提出由银监会牵头的工作有几项，分别是什么？
（单选题）
2005年3月，中国人民银行总行对（）违反反洗钱规定情况进行了通报。
（单选题）
×市公交公司车辆（车牌号：闽××0336）2008年8月14日出险（保险单号：******0701000332000620），2008年9月17日××财险公司完成理赔，理赔款为16450元；该保险公司在为客户办理赔偿保险金时，未登记代理人姓名、联系方式、身份证明文件的种类、号码。以下选项正确的是（）
（单选题）
2005年11月，中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定，被处以罚款（）。
（多选题）
××商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为lO万元，平时该商行账户资金收支总额约在200万元，但该商行在2006年5月lO日、13日、17日、18日分别收到来自××投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给××汽修厂。5月30日该商行收到来自××投资公司转入资金1000万元，6月4日、8日、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5日、7日、9日、11日转出资金4笔，共计900万元。请问××商行的交易符合以下哪些可疑交易类型（）
（判断题）
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。
（多选题）
2006年11月14日，中国人民银行发布了（）
