(单选题)
2005年9月15日,()财政部发出声明,将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。
A中国
B加拿大
C美国
D日本
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
2005年1月,中国被()接纳为观察员。
(多选题)
某检查组认定:2008年9月12日,某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元,客户未提供客户身份证明资料,也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是()
(简答题)
在国发[2005]9号文件《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》中,明确提出由银监会牵头的工作有几项,分别是什么?
(单选题)
2005年3月,中国人民银行总行对()违反反洗钱规定情况进行了通报。
(单选题)
×市公交公司车辆(车牌号:闽××0336)2008年8月14日出险(保险单号:******0701000332000620),2008年9月17日××财险公司完成理赔,理赔款为16450元;该保险公司在为客户办理赔偿保险金时,未登记代理人姓名、联系方式、身份证明文件的种类、号码。以下选项正确的是()
(单选题)
2005年11月,中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定,被处以罚款()。
(多选题)
××商行经营范围为零售农机配件、五金等,其注册资本为lO万元,平时该商行账户资金收支总额约在200万元,但该商行在2006年5月lO日、13日、17日、18日分别收到来自××投资公司的转账收入共计850万元;5月20日,该商行将550万元转账给××汽修厂。5月30日该商行收到来自××投资公司转入资金1000万元,6月4日、8日、11日该商行分别支取现金3笔,共计100万元;6月5日、7日、9日、11日转出资金4笔,共计900万元。请问××商行的交易符合以下哪些可疑交易类型()
(判断题)
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。
(多选题)
2006年11月14日,中国人民银行发布了()