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(多选题)

司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的,经办机构可根据上述机构的相关文件直接办理()等手续。

A开户

B结售汇

C存入和提取外币现钞

D境内划转

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    经外汇局批准,司法和行政机构等可以开立外币现钞账户。

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  • (单选题)

    司法和行政执法机构等因特殊业务需求,需要开立外币现钞账户的,须经()核准后,开户机构方可为其办理外币现钞账户的开户手续。

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  • (多选题)

    各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

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  • (单选题)

    对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易,需要调查核实的,各分行及所辖营业机构应当依法()。

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    邮政储蓄机构不受理()等查询方式的司法查询。

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    处罚决定除需立即执行的以外,当事人应自收到“行政处罚决走书”之日起多久到指定银行缴纳罚没款。()

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    个人活期储蓄无折续存业务用于冲正及其他经批准的业务。无折支取仅限于冲销错账、司法强行扣款或其他经批准的业务。

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    客户签订委托付款协议后,收费机构定期通过小额支付系统或金融平台向农商银行发起扣款指令,农商银行行内系统收到定期借记付款指令后,自动校验付款账号、户名、协议号、余额、状态等有关要素,在回执期限内向收款行发送付款或拒付处理回执。

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  • (判断题)

    企事业单位、行政机关和社会团体等机构投资者也可购买储蓄国债。

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