（简答题）
从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
正确答案
金融情报机构是国际上对反洗钱信息机构的泛称，是洗钱线索的汇集中心，承担收集、分析大额和可疑交易信息的职责，是反洗钱工作机制的重要组成部分。
答案解析
略
相似试题
（填空题）
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
（简答题）
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？
（填空题）
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
（填空题）
广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
（判断题）
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
（多选题）
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
（填空题）
从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。
（多选题）
金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。
（判断题）
亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
