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(多选题)

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()

A在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作

B在资格平等的前提下与国内机构的合作

C代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作

D协助合作机构人员进行国际情报交流

E不同机构工作人员之间的交流和互派

正确答案

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答案解析

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  • (判断题)

    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

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  • (填空题)

    广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

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  • (填空题)

    金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

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    金融机构反洗钱工作原则是什么?

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    金融机构反洗钱工作的三项原则是()。

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    金融机构反洗钱工作的三项原则是什么?

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  • (单选题)

    《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()

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