（单选题）
金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A大额交易监测
B可疑交易监测
C反洗钱协查
D反洗钱保密
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
（单选题）
金融机构应将可疑交易工作贯穿于（）办理的各个环节。
（单选题）
可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
（判断题）
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
（单选题）
客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）环节。
（单选题）
各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。
（单选题）
金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
（单选题）
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。
（多选题）
客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。
