（多选题）
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）
A客户身份识别
B报告大额交易和可疑交易
C保存客户身份资料和交易信息
D客户身份登记
正确答案
答案解析
略
相似试题
（不定向）
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
（判断题）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
（单选题）
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
（判断题）
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
（判断题）
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
（单选题）
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
（单选题）
按照《反洗钱法》的规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是错误的（）。
（单选题）
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）
（判断题）
反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
