（简答题）
国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么？
正确答案
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，会同国务院反洗钱行政主管部门制定金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现涉嫌洗钱犯罪的金融交易时及时向公安机关报告；④审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合设立条件的不予批准当事人的设立申请。
答案解析
略
相似试题
（简答题）
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
（填空题）
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
（多选题）
金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
（多选题）
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
（简答题）
金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？
（简答题）
金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么？
（简答题）
按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
（简答题）
按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
（简答题）
国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么？
