（多选题）
金融机构违反反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚；区别不同情形采取下列措施（）
A责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
B取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
D报送公安机关
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
（判断题）
金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
（判断题）
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
（单选题）
单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
（多选题）
下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）
（判断题）
金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密，造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。
（单选题）
根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
（判断题）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可向用人单位和个人提供。
（单选题）
根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。
