（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A规范性
B有效性
C完整性
D真实性
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
（多选题）
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
（简答题）
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
（多选题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
（简答题）
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
（单选题）
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（单选题）
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
（判断题）
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
