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(简答题)

汽车金融公司的主要资金来源是什么?

正确答案

一是接受境内股东单位3个月以上期限的存款;二是向金融机构借款。

答案解析

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    对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

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    客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。

    答案解析

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    对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。

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  • (单选题)

    对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()

    答案解析

  • (单选题)

    对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

    答案解析

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    对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。

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  • (单选题)

    通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段?()

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  • (单选题)

    现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。

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  • (单选题)

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括()、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

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