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(简答题)

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?

正确答案

包括四部分:法律体系;金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施;打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施;国际合作。

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