（填空题）
省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的（）个工作日内上报总公司。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
（填空题）
各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（）个工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。
（填空题）
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
（判断题）
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章
（简答题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
（简答题）
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
（判断题）
金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
（多选题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。
