（简答题）
从国际、国内经验上看，为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的？
正确答案
长期以来，银行业金融机构由于能快捷、大量、安全的放置、转移资金，而一直成为洗钱分子的首选。但随着世界各国以及国际组织对银行业金融机构反洗钱力度的不断加大，以及银行业金融机构反洗钱内控制度的不断完善，洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大，从而把目标逐渐转移到证券业、保险业等其他金融领域。国际组织、各国政府以及行业自律组织近年来也对证券业、保险业领域的反洗钱工作给予了高度重视，并制定了专门的反洗钱规则。
答案解析
略
相似试题
（简答题）
从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？
（判断题）
证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，可以为其办理。
（单选题）
代办证券账户的（）或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户，应当识别客户身份。
（简答题）
客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？
（多选题）
证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
（简答题）
客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件？
（填空题）
从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
（简答题）
从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
（判断题）
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账可以支取现金。
