（多选题）
下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
（单选题）
各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料，保管期限暂定为（）保存。
（多选题）
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
（多选题）
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
（判断题）
客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
（单选题）
反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。
（单选题）
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）
（填空题）
客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。
（多选题）
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
