（单选题）
对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A询问客户
B根据客户填写的申请书
C实地调查
D通过互联网查询
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、（）、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
（单选题）
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。
（单选题）
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。
（单选题）
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。
（单选题）
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。
（判断题）
狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
（判断题）
法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
（单选题）
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
（单选题）
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。
