（填空题）
免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
（简答题）
简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
（多选题）
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
（判断题）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
（单选题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
（单选题）
反洗钱交易报告制度中不包括（）
（单选题）
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
（单选题）
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
（判断题）
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
