（简答题）
人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工作？
正确答案
中国人民银行分支机构是中央银行组织体系的重要组成部分，是中国人民银行履行反洗钱职责的组织基础。人民银行营口市中心支行作为中国人民银行的分支机构，为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，将根据《中国人民银行法》、《反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，在本辖区内严格履行反洗钱职责。在人民银行授权的范围内负责监督、检查营口市各金融机构履行反洗钱义务的情况；接受单位和个人对洗钱活动的举报；向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；履行法律规定的有关反洗钱的其他职责。
答案解析
略
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（单选题）
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
（单选题）
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
（多选题）
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
（判断题）
中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。
（判断题）
在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
（单选题）
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
（单选题）
各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
（判断题）
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
