首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(判断题)

银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币,此交易应由谁报告大额交易?()

    答案解析

  • (多选题)

    针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有()。

    答案解析

  • (单选题)

    违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人(),情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

    答案解析

  • (单选题)

    对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()

    答案解析

  • (简答题)

    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取哪些措施进行现场检查?

    答案解析

  • (简答题)

    简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

    答案解析

  • (简答题)

    人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

    答案解析

  • (单选题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

    答案解析

  • (多选题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

    答案解析

快考试在线搜题