（多选题）
针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
A加强POS机办理、开通和使用管理
B加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能
C定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景
D对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。
（单选题）
违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人（），情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
（单选题）
金融机构应从（）角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
（单选题）
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
（单选题）
金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。
（单选题）
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
（单选题）
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。
（判断题）
反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。
（单选题）
公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。
