首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

以虚假宣传,欺骗方式募集社会公众资金,数额较大的,构成()行为。

A违法

B犯罪

C融资

D集资诈骗

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    未经国家主管部门批准,向不特定的公众募集资金,并承诺高额回报,构成()行为。

    答案解析

  • (判断题)

    集资诈骗罪,是指不以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒**的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。

    答案解析

  • (单选题)

    未经国家主管部门批准,利用互联网向社会公众投资者推销(),散布证券发行的虚假信息,属于非法经营证券业务活动,情节严重的,构成非法经营活动。

    答案解析

  • (单选题)

    未经国家主管部门批准,利用互联网向社会公众投资者推销未上市公司股权,散步证券发行的虚假信息,属于()活动,情节严重的,构成非法经营活动。

    答案解析

  • (单选题)

    怀疑客户为()募集或者企图募集资金或其他形式财产的,属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。

    答案解析

  • (单选题)

    恐怖融资是指为()、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

    答案解析

  • (填空题)

    违反销售管理规定,对与保险业务相关的法律、法规、政策作虚假宣传,涉案金额()的,给予直接责任人记过处分。

    答案解析

  • (单选题)

    注册验资资金以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的()。

    答案解析

  • (单选题)

    通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段?()

    答案解析

快考试在线搜题