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(多选题)

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?()

A赌场

B房地产代理商

C贵重金属交易商和珠宝商

D律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师

E拍卖行

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()

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  • (多选题)

    以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()

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    关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()

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  • (判断题)

    金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

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    关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施,下列说法正确的有()

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  • (判断题)

    金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

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  • (判断题)

    金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

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  • (单选题)

    金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()

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    金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订?()

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