(单选题)
金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()
A2001年10月
B2003年6月
C2004年10月
D2005年7月
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
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以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()
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关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
(单选题)
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订?()
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?()
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
(多选题)
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施,下列说法正确的有()
(判断题)
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
(判断题)
金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。