（单选题）
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
A《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B《有效银行监管的核心原则》。
C《银行客户尽职调查》。
D《私人银行全球反洗钱指引》。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
（单选题）
下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
（判断题）
埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。
（单选题）
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）
（单选题）
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）
（多选题）
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
（单选题）
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
（单选题）
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）
（判断题）
《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
