（简答题）
沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
正确答案
时机的适时选择；控制的程序和范围；义务责任以及追踪调查等问题，并由专门独立的审计职能机构检验其预期效果。
答案解析
略
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（判断题）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
（简答题）
简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
（单选题）
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
（判断题）
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
（单选题）
中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
（单选题）
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
（判断题）
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）
（简答题）
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
（多选题）
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
