（单选题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。
A核对
B核实
C查证
D查对
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
（单选题）
根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）
（单选题）
《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
（判断题）
在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。
（单选题）
金融机构总部或者由总部指定的一个机构，应当将可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
（单选题）
对新开账户，由各营业网点反洗钱管理员或业务经理按月打印客户首（）个月交易明细账单，作为固定自查内容，观察账户资金变动情况
（单选题）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
（单选题）
根据内部评级初级法的要求，银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据，其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为（）
（多选题）
从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）
