（单选题）
根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A5
B10
C15
D20
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。
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金融机构总部或者由总部指定的一个机构，应当将可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）
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《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
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从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）
