（单选题）
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）
A金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C反洗钱法
D中国人民银行法
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。
（单选题）
委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在（）中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
（单选题）
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
（单选题）
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
（判断题）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
（简答题）
国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
（单选题）
我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（）
（单选题）
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
（单选题）
对于风险等级较高的境外金融机构，银行要以（）明确银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
