（多选题）

反洗钱法律制度主要包括（）

A对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度

B反洗钱内部控制制度

C客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度

D客户金融隐私权利的保护

E现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

正确答案

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略

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（判断题）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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（多选题）
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
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（多选题）
纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
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（判断题）
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
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（多选题）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
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（简答题）
试述我国的反洗钱法律制度体系。
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（简答题）
试述我国的反洗钱法律制度体系。
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（简答题）
反洗钱法律制度由哪几方面构成？
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（多选题）
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）
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