（多选题）
纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
A从单纯打击转向预防和打击并重
B洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
D反洗钱国际合作机制日益重要
E反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
（判断题）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
（多选题）
反洗钱法律制度主要包括（）
（多选题）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
（单选题）
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
（多选题）
反洗钱内部控制制度的特点包括（）
（单选题）
各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
（单选题）
反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括（）。
（单选题）
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
