(简答题)
怎么解释洗钱行为的归并阶段?
正确答案
归并阶段即被清洗的资金以合法的形式加以使用。
答案解析
略
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(单选题)
下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。
(简答题)
洗钱行为一般分为哪三个阶段?
(简答题)
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(多选题)
《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。
(判断题)
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
(判断题)
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
(单选题)
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号),下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是()