(简答题)
怎么解释洗钱行为的归并阶段?
答案解析
怎么解释洗钱行为的离析阶段?
(判断题)
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
处置阶段也叫放置阶段,是洗钱的中间环节。
在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
(单选题)
下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。
洗钱行为一般分为哪三个阶段?
洗钱行为一般分为哪几个阶段?