（1）国务院赋予中国人民银行“协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测”职责，这一职责己由《中国人民银行法》以法律形式确立下来；
（2）中国人民银行着眼于我国金融业反洗钱工作的实际需要，制定了一系列的反洗钱规章制度，以金融业为起点推动我国的反洗钱工作；
（3）中国人民银行设立了专门了反洗钱部门来承担我国金融业反洗钱的行政管理职能，并设立了负责反洗钱资金监测中国反洗钱监测分析中心，奠定了我国反洗钱行政管理工作的组织基础；
（4）现实中，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管机关，不仅有效地促进了我国反洗钱工作的深入开展，而且有力推动了我国反洗钱国际合作的进程。
（简答题）
为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门？
正确答案
答案解析
略
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（简答题）
为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体？
（简答题）
为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、监控洗钱行为的义务主体？
（填空题）
截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
（单选题）
在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）
（简答题）
我国的反洗钱工作机制的模式是什么？
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
（判断题）
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。
（简答题）
2004年我国与哪些国家创建了一个地区性的反洗钱合作组织？其名称是什么？
（单选题）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
