将特定非金融机构规定为义务主体，是因为：
（1）金融机构并不是洗钱的唯一渠道，大量非法资金通过房地产、珠宝行等特定行业进行洗钱，这些特定行业也户身份识别和客户身份资料和容易被洗钱者用作洗钱的渠道，是洗钱发生的高危领域。
（2）随着金融监管的不断完善和金融机构反洗钱措施的不断加强，犯罪分子通过金融机构进行洗钱的成本和风险逐步增加，洗钱向非金融机构的渗透将会增强。
（3）要求非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。
（简答题）
为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、监控洗钱行为的义务主体？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体？
（简答题）
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报什么机构？
（单选题）
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。
（判断题）
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
（多选题）
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
（单选题）
在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
（简答题）
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？
（多选题）
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报哪些部门（）
