将金融机构规定义务主体，是因为：
（1）金融机构是洗钱活动利用的主要通道；
（2）金融机构位于消除和打击洗钱行为的战斗的最前线；
（3）通过金融机构的专业技能和专业分析，找出不寻常的交易活动；
（4）调查可疑交易线索需要金融机构的配合。
（简答题）
为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、监控洗钱行为的义务主体？
（简答题）
为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门？
（简答题）
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？
（单选题）
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
（多选题）
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
（判断题）
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
（单选题）
经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。
（单选题）
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
