(多选题)
调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。
A配合调查义务
B如实提供信息义务
C不得拒绝和阻碍义务
D中国人民银行规定的其他义务
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
(判断题)
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(单选题)
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
(判断题)
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
(判断题)
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
(多选题)
调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。
(判断题)
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(多选题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
(单选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
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