（单选题）
华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。
A华夏银行反洗钱检查工作意见
B华夏银行反洗钱检查通报
C华夏银行反洗钱检查确认意见书
D华夏银行反洗钱检查工作底稿
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。
（单选题）
根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
（多选题）
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
（单选题）
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
（单选题）
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
（简答题）
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
（简答题）
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
（单选题）
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。
（简答题）
人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？
