（单选题）
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
A华夏银行反洗钱检查工作底稿
B华夏银行反洗钱检查确认意见书
C华夏银行反洗钱检查工作报告
D华夏银行反洗钱检查方案
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？
（多选题）
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
（单选题）
根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
（单选题）
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。
（单选题）
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
（单选题）
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）
（多选题）
在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。
（多选题）
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
（单选题）
中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
