（单选题）
银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位账户，应通知单位在（）日内销户，逾期视同自愿销户。
A10日
B15日
C20日
D30日
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，逾期未前来办理销户的视同自愿销户，未划转款项列入（）专户管理。
（简答题）
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
（简答题）
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
（多选题）
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）
（单选题）
对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。
（单选题）
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
（单选题）
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
（单选题）
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
（单选题）
金融机构未按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户，由中国人民银行责令限期改正，给予警告。逾期不改正的，可以处以（）元以下罚款。
