(单选题)
反洗钱调查不具有下列哪个性质?()
A强制性
B准司法性
C涉密性
D司法性
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
(单选题)
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()
(单选题)
人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()
(多选题)
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()
(单选题)
下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()
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下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()
(多选题)
反洗钱调查的性质主要包括()
(简答题)
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
(单选题)
下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()