（多选题）
可疑交易分析甄别工作应遵循（）等原则
A以客户身份识别为基础的原则
B安全、准确、完整、保密的原则
C“反洗钱人人有责”的原则
D“了解你的客户”原则
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
（单选题）
反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。
（单选题）
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
（单选题）
反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
（单选题）
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
（多选题）
对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息，补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后，可以根据情况对其进行（）操作。
（判断题）
网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。
（单选题）
各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
（单选题）
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
