（1）检查被检查单位的反洗钱工作机制、业务部门、反洗钱部门和分管领导的工作分工，调阅反洗钱制度批准文件；
（2）检查反洗钱内控制度建设及实施情况，是否有针对性地制定本机构的洗钱风险控制措施，关注具体程序；
（3）分别与被检查机构主管领导、反洗钱部门成员和业务部门成员进行独立谈话，询问各自职责范围内，反洗钱内控体系、工作程序、运转和报告程序；
（4）抽查部分辖属机构的反洗钱专职机构。
（5）调阅资料。
（简答题）
简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
（多选题）
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
（判断题）
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
（简答题）
简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
（判断题）
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
（简答题）
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
（简答题）
金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
（多选题）
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
（单选题）
《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）
