①毒品犯罪
②黑社会性质的组织犯罪
③恐怖活动犯罪
④走私犯罪
⑤贪污贿赂犯罪
⑥破坏金融管理秩序犯罪
⑦金融诈骗犯罪
（简答题）
依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
（单选题）
违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
（单选题）
按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。
（单选题）
金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
（简答题）
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
（单选题）
金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
（填空题）
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
（单选题）
《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的，对金融机构的罚款标准为（）。
（单选题）
按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）
