（判断题）
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
A对
B错
正确答案
答案解析
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪；《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。《反洗钱法》多了个“等”字，比《刑法》规定的范围更广。
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（多选题）
下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）
（简答题）
依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施？
（单选题）
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
（多选题）
反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
（多选题）
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。
（简答题）
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
（单选题）
金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
（填空题）
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
（单选题）
按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。
