首页技能鉴定银行岗位银行合规考试
(单选题)

按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()

A五年

B十年

C十五年

D永久

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (判断题)

    反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。

    答案解析

  • (单选题)

    按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。

    答案解析

  • (填空题)

    根据《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行()和()制度。

    答案解析

  • (简答题)

    《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在()正式实施

    答案解析

  • (单选题)

    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()

    答案解析

  • (判断题)

    《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。

    答案解析

  • (简答题)

    依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施?

    答案解析

  • (单选题)

    违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。

    答案解析

快考试在线搜题