(单选题)
《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。
A重新识别
B持续识别
C联网核查
D询问观察
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
(单选题)
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
(简答题)
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
(多选题)
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
(多选题)
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
(多选题)
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
(简答题)
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
(多选题)
《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()
(判断题)
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。