（简答题）
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应如何处理？
正确答案
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起（）个工作日内外管局报告。
（简答题）
对于汇发（2009）56号“二”（一）中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。”解释是什么？
（单选题）
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。
（单选题）
营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况，报告路线为二级行（）部。
（简答题）
个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。简述个人分拆结售汇行为的特征。
（单选题）
网点应指定人员每日通过报表（报表号：TP.T51D0009）和结售汇系统上的结售汇流水，对单笔结汇/售汇金额超过等值（）的网银个人结售汇业务交易进行分析，了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人，网点应作为“关注名单”在系统进行维护，同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。
（单选题）
通过银行柜台（）不纳入个人结售汇系统。
（判断题）
银行应通过个人结售汇系统为境外个人办理经常项目购汇业务。
（判断题）
银行应通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息。
