（多选题）
下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。
A通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
B灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注
C通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得
D通过进出口贸易掩盖非法所得
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）
（多选题）
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
（简答题）
目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
（单选题）
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
（单选题）
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）
（多选题）
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
（单选题）
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
（多选题）
通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的学习，你认为下列客户的行为属于证券业可疑交易的是（）
（填空题）
截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
